**خط الخدمة** الخدمات الداخلية للشركة **الصناعة/القطاع** التقنية **التخصص** IFS \- المالية **مستوى الإدارة** مساعد **وصف الوظيفة والملخص** بصفتك محلل مراقبة المعاملات والتحقق من الأسماء، ستؤدي دورًا حيويًا في تحديد مخاطر الجرائم المالية وتقليلها من خلال المراقبة والتحليل الفعال. هذه الوظيفة مناسبة جدًا لشخص لديه خبرة تتراوح بين 1\-2 سنة في مجال منع الجرائم المالية، أو مكافحة غسل الأموال (AML)، أو مجال ذي صلة. ستكون مسؤولًا عن مراقبة المعاملات، والتحقق من الأسماء مقابل قوائم الرقابة، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. **نظرة عامة على شركة PwC:** في شركة PwC، نقيس النجاح بقدرتنا على خلق القيمة التي يبحث عنها عملاؤنا وموظفونا. يكمن سمعتنا في بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا، والتركيز على تقديم القيمة في كل ما نقوم به. نحن شبكة من الشركات في 152 دولة، مع أكثر من 328,000 موظف ملتزمين بتقديم قدرات وخدمات عالمية المستوى في مجالات التدقيق والضرائب والاستشارات **نظرة عامة على PwC للشرق الأوسط:** تم تأسيس PwC للشرق الأوسط في المنطقة منذ أكثر من 40 عامًا، وتوظف أكثر من 10,000 شخص عبر 12 دولة: البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، فلسطين، والإمارات العربية المتحدة. إلى جانب عمق خبرتنا الصناعية واتساع مهاراتنا، نمتلك معرفة راسخة بأجواء الأعمال المحلية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. تساعد حلولنا المخصصة عملاءنا في مواجهة التحديات والفرص المتاحة للقيام بأعمال تجارية في سوق الشرق الأوسط وما بعده. **خط الخدمة والنظرة العامة:** الخدمات المُدارة هي وحدة التسليم والتنفيذ داخل PwC، وتوفر حلولًا تشغيلية للعملاء. وتجتمع فيها أفضل قدرات PwC الاستشارية، وخبرتنا التكنولوجية، وتقديم خدماتنا التشغيلية، لمساعدة العملاء على حل المشكلات المعقدة. **ملخص الوظيفة:** يُعدّ محلل المالية مسؤولًا عن التنفيذ اليومي لعمليات الخدمة المالية المُدارة الخاصة ببرج الخدمة المالية. ويشمل ذلك معالجة المعاملات المالية وإنتاج التقارير المطلوبة. **المسؤوليات الرئيسية:*** **مراقبة المعاملات:** مراجعة وتحليل المعاملات لتحديد الأنشطة أو الاتجاهات أو الأنماط المشبوهة التي قد تشير إلى وقوع جرائم مالية أو انتهاكات تنظيمية. * **التحقق من الأسماء:** إجراء التحقق من الأسماء مقابل قوائم الرقابة الداخلية والخارجية لتحديد الأفراد أو الكيانات عالية المخاطر. والتحقيق في التطابقات المحتملة وتصعيدها عند الضرورة. * **الامتثال:** ضمان الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال، والسياسات والإجراءات الداخلية. والبقاء على اطلاع دائم باللوائح ذات الصلة وأفضل الممارسات الصناعية. **التقارير:** إعداد تقارير ووثائق مفصلة عن الأنشطة المشبوهة والمخاطر المحتملة. والتعاون مع المحللين الكبار ومسؤولي الامتثال لمعالجة القضايا وحلها. * **التحقيق:** إجراء تحقيقات أولية في المعاملات والتطابقات المعلّمة، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة لدعم التحليل الإضافي. * **التعاون:** العمل بشكل وثيق مع أعضاء الفريق الآخرين، والإدارات، وأصحاب المصلحة الخارجيين لتعزيز فعالية عمليات المراقبة والتحقق. * **التحسين المستمر:** المساهمة في تطوير وتحسين عمليات وأدوات ومنهجيات المراقبة والتحقق. **المؤهلات:*** **التعليم:** درجة البكالوريوس في المالية، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة. * **الخبرة:** خبرة تتراوح بين 1\-2 سنة في مراقبة المعاملات، أو التحقق من الأسماء، أو مكافحة غسل الأموال، أو مجال ذي صلة. تعتبر الخبرة في أدوات وتقنيات منع الجرائم المالية ميزة إضافية. * **المعرفة:** فهم لوائح مكافحة غسل الأموال، وأنماط الجرائم المالية، وعمليات التحقق من قوائم الرقابة. **المهارات:** مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية، والانتباه للتفاصيل، والقدرة على العمل بشكل مستقل وفي إطار الفريق. **التواصل:** مهارات تواصل شفهية ومكتوبة ممتازة، مع القدرة على عرض النتائج بوضوح وفعالية. **التقنية:** إلمام ببرامج منع الجرائم المالية، وقواعد البيانات، وحزمة مايكروسوفت أوفيس (إكسل، وورد، بوربوينت). **التعليم** *(إذا كانت فارغة، لم يتم تحديد الدرجة و/أو مجال الدراسة)* الدرجات/مجالات الدراسة المطلوبة: الدرجات/مجالات الدراسة المفضلة: **الشهادات** *(إذا كانت فارغة، لم يتم تحديد الشهادات)* **المهارات المطلوبة** **المهارات الاختيارية** **اللغات المطلوبة** *(إذا كانت فارغة، لم يتم تحديد اللغات المطلوبة)* **متطلبات السفر** غير محددة **هل تتوفر تأشيرة عمل؟** لا **هل يشترط الحصول على تصريح حكومي؟** لا **تاريخ انتهاء إعلان الوظيفة**