نقوم بالتوظيف في مكتبنا في أليساندريا (AL) لشاغر وظيفة: **محلل مكافحة غسل الأموال (AML Analyst)** وصف الدور: سيصبح الشخص المختار جزءًا من **فريق الامتثال**، ويدعم أنشطة الوقاية والكشف عن العمليات المالية المشبوهة المتعلقة بالخدمات اللوجستية، والاستيراد/التصدير، ونقل البضائع. وسيكون لديه فرصة للتعاون المباشر مع السلطات الجمركية والمساهمة في الالتزام الكامل باللوائح المضادة لغسل الأموال، مما يلعب دورًا رئيسيًا في تقليل المخاطر القانونية والمالية ومخاطر السمعة الخاصة بالشركة. يتطلب هذا الدور **الدقة، والنزاهة، والسرية**، بالإضافة إلى القدرة على إدارة الأولويات والعمليات المعقدة بفعالية. كما أن **التفكير النقدي** و**التوجه القوي نحو الامتثال التنظيمي** أمران أساسيان، وهما صفتان ضروريتان لضمان رقابة دقيقة ودعم أنشطة المراقبة بشكل استباقي. تشمل الوظيفة المهام التالية: * مراقبة الأنشطة التجارية لتحديد العمليات المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال أو الاتجار غير المشروع أو الاحتيال الجمركي. * إجراء عمليات التحقق من **التحريات الواجبة** للعملاء (KYC – معرفة العميل) والشركاء التجاريين، بما في ذلك الشركاء الأجانب. * إدارة وتحديث الوثائق الخاصة بمكافحة غسل الأموال وفقًا للوائح الحالية (D.Lgs. 231/2007\). * التعاون مع الإدارات الداخلية (الشحن الدولي، القانونية، تكنولوجيا المعلومات) لتحديد وتقليل المخاطر المرتبطة بالأنشطة المشبوهة. * إعداد التقارير اللازمة لهيئة المعلومات المالية (UIF) وتقديم المساعدة في عمليات التفتيش. * دعم تدريب الموظفين العاملين حول موضوعات مكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن الشكوك. المتطلبات الأساسية: * **التعليم**: درجة جامعية في الحقوق، الاقتصاد، العلوم السياسية أو مجالات ذات صلة. * **الخبرة**: سنة واحدة على الأقل في مجال مكافحة غسل الأموال، أو الامتثال، أو الرقابة الداخلية، ويفضل أن تكون في شركات منظمة (الخدمات اللوجستية، النقل، الجمارك، الشحن، إلخ). * **المهارات التقنية**: * معرفة جيدة باللوائح الإيطالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ونظام الإبلاغ للهيئة العامة للمعلومات المالية (UIF). * قدرة تحليلية عالية، وإدارة جيدة للوثائق، والانتباه للتفاصيل. * معرفة جيدة باللغة الإنجليزية (مستوى B2 على الأقل\)، خاصةً في تحليل العملاء الأجانب. المزايا: * بطاقة وجبات * الاستثمار في النمو وتعزيز المهارات * بيئة عمل **منظمة، مشجعة، وموجهة نحو التحسين المستمر****.** * **ساعات العمل:** دوام كامل، من يوم الاثنين إلى الجمعة تكافؤ الفرص شركة Ferrari S.p.A. هي شركة دولية تضمن تكافؤ الفرص وفقًا للقانون D.Lgs. 198/2006\. تعتمد عملية اختيار الموظفين فقط على المهارات والخبرات والجدارة، مع احترام التنوع والاندماج. حماية الخصوصية تحمي Ferrari سرية وأمان البيانات الشخصية وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 (GDPR). لمزيد من المعلومات حول معالجة بيانات المتقدمين، يمكنكم الاطلاع على سياسة الخصوصية المتاحة على موقعنا الإلكتروني https://www.ferrarigroup.net/privacy\-career **في مجموعة فيراري، نبني علاقات** فيراري جروب هي الشركة الرائدة في السوق في تقديم حلول "一站" للشحن والخدمات اللوجستية للمجوهرات والسلع الفاخرة، مع أنشطة تمتد في جميع أنحاء العالم. في فيراري جروب، نؤمن إيمانًا راسخًا بأن المفتاح للفوز بقلوب العملاء هو "إضافة القيمة": حيث تركز الشركة بشدة على تقديم خدمة عالية الجودة، والمرونة، والدقة، والاستجابة السريعة، مع حلول مخصصة لتلبية احتياجات العملاء. إذا كانت لديك المهارات التي نحتاجها ومهتمًا باكتشاف لماذا تُعد فيراري جروب مختلفة حقًا عن غيرها، فإننا نتطلع إلى تلقي طلبك. فيراري هي جهة توظيف تقدم تكافؤ الفرص وتعمل على تعزيز التنوع والاندماج في مكان العمل. نحن نحظر任何形式ًا من أشكال التمييز أو المضايقة بناءً على العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو التوجه الجنسي، أو الأصل الوطني، أو الإعاقة، أو المعلومات الوراثية، أو الحمل، أو أي خاصية محمية أخرى كما هو موضح في القوانين. تقوم فيراري باتخاذ قرارات التوظيف بناءً على المؤهلات والجدارة والاحتياجات التشغيلية الحالية للشركة.